黑社会女老大侵吞10多亿资产 揭秘新型套路贷(3)

　　而企业借款时，周某等人还要求企业设定股权质押，并设置流质的条款陷阱，后利用控制借款人的网银账号之机，让企业遭遇断贷，股权质押陷阱实现后豪夺企业股权，这也属于新型“套路贷”。

　　打财断血

　　涉案财产已启动返还流程

　　在提前介入阶段，检察机关建议公安机关专门成立资产侦查组，检察机关扫黑除恶办案团队内设“打财断血”组，结合证据绘制资金、资产流转图，实现专项资产台账动态管理，持续督促追赃挽损。

　　既查清“明财”，也查清“暗财”。让被害人快速拿到被侵占的财产。

　　为了住上新房安享晚年，徐州市一企业百余名老职工筹集近亿元购房款，后作为部分出让金拍得一宗土地。周某设置层层圈套骗得该借款企业此宗土地使用权后，又采取各种手段取得退地款。老职工们原来的宿舍已经被拆除，眼见房价飞涨，但企业原来许诺的新房毫无着落，职工依法起诉后，周某又控制多家企业进行虚假诉讼，冻结退地款账户，使得老职工多年拿不回购房款。

　　对比相关文件后，检察机关认为这宗土地属于被害人的资产，权属明晰且无争议，建议突破以往刑事判决后执行处置模式，及时明确认定和处置意见。在起诉前，该笔财产被优先分批处置，168名职工的8000余万元购房款全部返还到位。

　　“真的非常感谢，这钱是我们的命啊！”拿回40余万元购房款的邓先生没想到他的钱能失而复得。

　　移送审查起诉后，面对公安机关移送过来多达300多个G的电子勘验材料，检察机关重点盯准了周某犯罪组织到底有多少“黑财”。

　　“打财断血”组的办案检察官对勘验证据一一“过筛”，发现微信聊天记录中有一份周某继子购买精品公寓的证据，通过比对细节，认为该房产是用违法所得购买，建议没收，同时发现周某在苏州市购买的两处房产正在售出，随即要求公安联系买受人停止支付房款。

　　目前，该案已判决生效，其余的涉案财产已启动返还流程。“‘打财断血’工作中，我们将准确定罪量刑与妥善处置财物、查漏补缺与甄别权属、定罪量刑与涉案财产‘三个同步进行’贯穿全过程，确保依法、合规、及时、正确处置涉案财产。”作为该案办案团队核心成员的徐州市检察院副检察长鲍书华说道。（王金艳 杨占厂）

原标题：“黑社会女老大”侵吞多家企业10多亿资产，检察机关揭其犯罪手法